Caso McMafia: o que Zamira Hajiyeva comprou em uma farra Harrods de £ 16 milhões
Documentos judiciais mostram que a esposa de um banqueiro azerbaijano, presa, gastou £ 600.000 em um único dia
Dan Kitwood / Getty Images
A esposa de um banqueiro azerbaijano preso gastou milhões de libras em joias, roupas de grife e outros itens de luxo durante uma extravagância de uma década, de acordo com documentos judiciais apresentados como parte da primeira Ordem de Riqueza Inexplicável (UWO) do Reino Unido.
Zamira Hajiyeva supostamente explodiu mais de £ 16 milhões no Harrods, ao virar da esquina de sua casa de £ 11,5 milhões a oeste de Londres, ITV News relatórios. Certa vez, a mãe de três filhos gastou £ 600.000 em um único dia e pagou um total de £ 5,75 milhões em joias Boucheron e Cartier.
Sem dúvida, seu pagamento mais curioso foi de £ 99.000 na Bibbidi Bobbidi Boo - a boutique então exclusiva da Disney na loja, relata o BBC . Não está claro para que serve isso, já que a boutique cobrava £ 1.000 por hora pela reforma dos filhos de um príncipe ou princesa, diz a emissora.
Hajiyeva é a primeira pessoa a ser alvo de um UWO, apelidado de lei McMafia após o Drama da BBC sobre gângsteres russos que vivem na alta sociedade em Londres com sua renda ilícita.
UWOs são ordens civis que exigem que os proprietários de ativos no valor de £ 50.000 ou mais expliquem como eles foram capazes de pagá-los quando sua renda declarada parece ser muito baixa, diz o Financial Times .
Hajiyeva, que também possui um clube de golfe de £ 10,5 milhões em Berkshire, foi ordenada pelo Tribunal Superior para explicar a origem dos fundos gastos, bem como como ela e seu marido poderiam pagar suas propriedades caras, CNN diz. Ela corre o risco de perder suas propriedades se não o fizer.
Seu marido, Jahangir, está cumprindo pena de 15 anos de prisão no Azerbaijão por fraudar o banco estatal nacional do país, onde atuou como presidente entre 2001 e 2015.
No entanto, Hajiyeva, 55, afirma que o dinheiro por trás de seu estilo de vida extravagante era o lucro legítimo dos negócios bem-sucedidos de seu marido.
Documentos judiciais mostram que Hajiyeva gastou £ 250.000 nos balcões do perfumista Harrods, £ 1 milhão no departamento de brinquedos e mais de £ 100.000 cada em marcas de estilistas Dennis Basso, Celine, Fendi e Christian Dior. Mais £ 30.000 foram gastos em uma tarde em chocolates Godiva belgas, e outros £ 2.400 foram em vinhos e destilados em uma compra separada.
Hajiyeva usou 54 cartões de crédito - muitos dos quais vinculados ao banco de seu marido - para fazer as compras, informa a BBC.
O caso está sendo observado de perto em todo o Reino Unido, diz O guardião . Se o NCA for bem-sucedido, espera-se o lançamento de até nove novas investigações UWO.
Hajiyeva também enfrenta a extradição para o Azerbaijão por causa de acusações de peculato, depois que seu pedido ao Home Office para um chamado Golden Visa destinado a investidores ricos incluiu evidências de uma conta em um banco suíço com fundos depositados superiores a £ 1 milhão, The Daily Telegraph acrescenta.
Em um comunicado, a Harrods disse: A conformidade e a adesão da Harrods às mais rígidas políticas de combate à lavagem de dinheiro é um princípio fundamental das operações da empresa.
Neste caso, onde a Harrods cooperou com uma investigação mais ampla, nunca houve qualquer sugestão de que a Harrods operou de outra forma que não em total conformidade com os mais altos padrões regulamentares e legais.
