HSBC 'processou £ 435 milhões de dinheiro russo lavado'
Barclays, Lloyds e Royal Bank of Scotland também supostamente apanhados no escândalo 'Global Laundromat'
Ben Stansall / AFP / Getty Images
O banco britânico HSBC foi acusado de passar milhões de libras em transações em um escândalo global de lavagem de dinheiro com raízes no crime organizado russo.
De acordo com um relatório em O guardião , processou $ 545,3 milhões (£ 437,3 milhões) da Rússia entre 2010 e 2014, principalmente por meio de sua filial em Hong Kong.
Outros bancos com sede no Reino Unido também estão envolvidos, incluindo Barclays, Lloyds e Royal Bank of Scotland, que, por meio de NatWest e Coutts, movimentou um total de US $ 147 milhões (£ 118 milhões).
A polícia da Letônia e da Moldávia, que descobriu o escândalo, apelidado de 'Laundromat Global', rastreou cerca de US $ 20 bilhões (£ 16 bilhões) em transferências para fora da Rússia. No entanto, eles acreditam que o número real poderia estar mais perto de US $ 80 bilhões (£ 64 bilhões).
Relatórios dizem que as transferências foram normalmente facilitadas por uma empresa concordando em emprestar dinheiro para outra, com a 'dívida' subscrita por uma terceira empresa russa.
A empresa que recebeu o empréstimo, então, 'ficará inadimplente' com essa dívida, momento em que os empréstimos serão certificados por um juiz e o fiador russo entrará em cena para pagar.
O dinheiro seria enviado para contas na Moldávia, de onde foi transferido para a Letônia e depois para até 96 outros países.
Diz-se que o escândalo envolveu um grupo central de 21 empresas, a maioria delas de propriedade anônima por meio de empresas de fachada offshore e registradas na Companies House em Londres.
The Guardian relata que uma empresa com sede em Tooley Street em Londres, na esquina do escritório do prefeito de Londres e da prefeitura, registrou receita de £ 1 em 2013, mas estava envolvida em $ 9 bilhões (£ 7,2 bilhões) em transações durante o período em questão.
Os investigadores, que afirmam que o dinheiro envolvido foi 'obviamente roubado ou de origem criminosa', estimam que um grupo de cerca de 500 russos esteve envolvido, incluindo oligarcas, banqueiros e figuras que trabalham para ou estão ligadas ao Serviço de Segurança Federal (FSB).
Os bancos do Reino Unido não negaram a informação, mas cada um disse que toma muitas precauções contra a lavagem de dinheiro. Não há sugestão de qualquer delito deliberado.
Um porta-voz do HSBC disse: 'Este caso destaca a necessidade de maior compartilhamento de informações entre os setores público e privado, cada um dos quais possui informações importantes que o outro não possui'.
