Putin e os Panama Papers: a teia de dinheiro do Kremlin
Uma olhada nos negócios secretos que tornaram os amigos do presidente russo 'fabulosamente ricos'
Putin, o explorador, se preparando para mergulhar 60 metros abaixo do Mar Báltico no navio de pesquisa Sea Explorer 5 em julho de 2013.
ALEXEI NIKOLSKY / AFP / Getty Images
Os relatórios desta manhã dizem que uma rede de acordos offshore secretos e vastos empréstimos no valor de US $ 2 bilhões (£ 1,4 bilhão) 'deixaram um rastro' para o presidente russo Vladimir Putin, tornando sua família, amigos e associados 'fabulosamente ricos'.
O que está sendo alegado em breve?
No cerne das alegações, publicadas em O guardião , é uma rede de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares administrada pelo Banco Rossiya, que é chefiado por Yuri Kovalchuk, um 'banqueiro pessoal' para altos funcionários de Moscou, incluindo Putin, de acordo com os EUA.
O BBC afirma que o dinheiro foi canalizado por meio de empresas offshore que lucraram com 'transações de ações falsas, negócios de consultoria falsos, empréstimos não comerciais e compra de ativos subvalorizados'.
Onde Putin entra?
Embora Putin não seja mencionado diretamente na papelada, seu melhor amigo, o violoncelista Sergei Roldugin, é a figura central.
Roldugin, que conhece Putin desde a adolescência e é padrinho de sua filha, Maria, escondeu sua conexão com o presidente russo quando ele abriu as contas bancárias principais para a operação. Desde então, ele embolsou centenas de milhões de dólares em lucros com os negócios.
No entanto, documentos de suas empresas afirmam que: 'A empresa é uma tela corporativa estabelecida principalmente para proteger a identidade e a confidencialidade do proprietário beneficiário final da empresa.'
Isso, junto com o fato de Roldugin ter negado repetidamente que é um empresário, levantou suspeitas de que ele estava simplesmente agindo como fachada para outra pessoa.
Que tipo de negócio suspeito aconteceu?
Uma das empresas offshore, a International Media Overseas, tomou emprestado US $ 6 milhões (£ 4,2 milhões) em 2007 e teve o empréstimo amortizado por apenas US $ 1 três meses depois.
Em 2011, outro negócio viu a International Media Overseas abocanhar os direitos, incluindo juros e reembolsos, para um empréstimo de $ 200 milhões (£ 140 milhões). A empresa pagou apenas um único dólar, embora os pagamentos de juros anuais sozinhos valessem US $ 8 milhões (£ 5,6 milhões).
O advogado Andrew Mitchell, um dos maiores especialistas do Reino Unido em lavagem de dinheiro, disse à BBC que os negócios são altamente suspeitos. 'Não pode haver uma base comercial para a transferência de US $ 200 milhões e os direitos de US $ 8 milhões por ano por um dólar', disse ele.
Por que Putin está sendo vinculado a tudo isso?
O nome do presidente não aparece em nenhuma papelada, mas Luke Harding do The Guardian diz que os negócios, que tornaram membros de seu círculo 'fabulosamente rico', não poderiam ter sido garantidos 'sem seu patrocínio'.
Por exemplo, diz o Daily Telegraph , nomes russos proeminentes nos jornais incluem os irmãos Arkady e Boris Rotenberg, judocas sócios de Putin que acumularam fortunas durante seus 15 anos no poder.
